• 紧急预警!余杭人请注意,五类诈骗案件高发!
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2020-05-11  /  浏览:93 次  /  

今年以来

全区通讯网络

诈骗案件高发

尤其是

贷款、投资理财、杀猪盘、冒充客服、刷单

等诈骗案件高发

给群众带来较大的财产损失


为提升群众防范意识和能力

这五类诈骗的典型案例和防范技巧

再忙也要转发和收藏!


  贷款诈骗


姚先生在余杭街道家中,收到一名陌生男子微信添加好友,男子询问姚先生是否需要贷款,姚先生称需要贷款3.5万元,男子称:“无抵押、低利息、免担保,申请即可放款,只需要支付借款金额的10%作为手续费。”随后,发给姚先生一个二维码让其支付。次日,姚先生分两次通过微信扫码方式支付了3500元,后男子以姚先生银行卡号输错为由让姚先生再交一笔保证金,姚先生根据对方要求,通过网银转账的方式将12000元钱转入对方提供的账号中,后对方一直未给姚先生放款且让姚先生继续付款,姚先生感觉不对,发现被骗,损失价值为15500元。



手段分析:

犯罪分子以“立马放款、低利息、高额信用卡、无抵押、免担保、不看征信”为诱饵引诱受害人上钩,随后以“刷流水、交保证金、交手续费、交押金”等借口要求受害人交款。行骗成功后,反复编造理由让受害人进一步交款,受害人一旦发现被骗,就直接删除或拉黑受害人。


警方提醒:

办理贷款应选择正规金融机构,不要轻信层出不穷的贷款网站,不法分子自称“业务经理”,推荐受害者下载虚假贷款APP借款。受害者递交申请后,骗子以“银行账号有误”、“冲刷流水”等理由骗取钱财。

 


投资理财诈骗




2019年8月2日,炒股爱好者林某被拉进一个股票群,群里有一个“教授”专门定时讲解股票知识,并推荐大家炒外汇,在高额回报的引诱下,林某下载对方推荐的专用软件,并在对方指导下购买了三只股票,果真几天之内赚了几千元。之后林某投入了10万元,一天后发现亏损6万元。



手段分析:

骗子通过各种渠道发布虚假投资广告,利用网络授课等方式对受害者进行洗脑式教育,打造虚假的成功案例,提高可信度,最后诱导受害者在虚假投资网站或者手机APP上不断注入资金,骗取钱财。


警方提醒:

目前,网络上各类外汇交易平台,一则未取得金融监管部门批准,二则未在我国设立相关机构提供业务服务,三则未依法向电信部门备案,属于非法行为,所以,投资一定要到正规金融机构。

 


“杀猪盘”诈骗




2019年6月8日,今年38岁,单身的任女士通过微信认识一名陌生男子,男子每天嘘寒问暖,无微不至。任女士对男子产生了好感,并确认了男女朋友关系。任女士认为男友不仅性格好,还有理财头脑,相识几天后,男友称有事要去香港出差,让她帮忙在一个博彩网站登录他的账户,按要求投注、转账,没想到赚了不少钱。男友透露自己是这个博彩网站的管理员,自己和家人都在里面赚了很多钱。


在以后的聊天中,男友频频建议她一起投注赚钱,任女士开始有点心动,便注册了账号,投入10万元,不停地按男友的指示下注,账户上的钱越来越多。尝到甜头的任女士于是在各个网络平台上借钱,充值金额达几十万元。最后,任女士见自己账户已经有132万余元,打算把钱取出来,但是试了几次都没成功,联系网站客服被告知需要往平台里充值账户余额的百分之十五才能提现。任女士联系男友说钱不够,男友就为她承担了一部分,但还差7万元,任女士又去网络平台上借钱,充值后,账号显示提现成功,但是钱一直没到账。任女士意识到被骗。



手段分析:

犯罪分子伪装成“高富帅”或者“白富美”,通过深入交往取得信任。时机成熟后,将受害人引入早已设计好的博彩陷阱,通过后台操控让受害人一开始真的赚到小钱,再诱导加大投入,美名其曰“稳赚不赔”。当账户金额如滚雪球般膨胀,受害人想要提现时,骗子们早就关闭博彩网站,人间蒸发。


警方提醒:

杀猪盘”的目标群体是有一定经济能力、渴望爱情的成年单身人士,以网恋的形式获取信任,时机成熟后就以能通过赌博网站赚钱为由,“杀猪”骗钱。所谓的赌博网站,就是诈骗集团自己建的,可以自己修改后台程序,决定是赚还是赔,初期让受害者赚部分钱,尝到甜头,并支持提现功能。当受害者深信不疑投入全部财产时,骗子才会正式“杀猪”。

 


冒充客服诈骗




2020年4月22日,叶某接到一个陌生电话,对方自称是某网购平台客服,称其购买的商品在生产过程中质量不过关,会以双倍价格赔偿。对方发送一个不明链接(实则木马网址),叶某填写好相关身份、银行卡等信息后,叶某手机上又收到了一个验证码,并告知了对方,不久,叶某银行卡被盗刷了15432元。



手段分析:

犯罪分子从非法渠道获取网购订单,冒充客服联系,使其信以为真。而所谓的退款链接实际上是木马链接,在骗取银行卡账号的同时,还通过话术诱使透露卡内余额。随后,获取验证码等信息后,将盗刷受害人卡内钱财。


警方提醒:

凡是接到购物平台客服来电,凡是涉及退款、赔偿等资金问题的,务必要求客服通过官方平台,不要轻易扫描客服发来的二维码或网站链接,更不要提供个人信息及银行卡卡号及验证码等信息。

 


  兼职刷单诈骗




2020年4月22日,唐某在QQ空间里看到一则招聘兼职的信息,后用QQ联系了对方,对方发了一条连接,打开是刷单的具体步骤和返款说明,唐某就同意做兼职刷单,刷了第1单100元后,对方马上转来105元,之后她又刷了1单,对方告知需要满10单算一个任务才能返款,唐某就按要求刷满了10单,总计9800元。结果,对方将其拉黑。



手段分析:

犯罪分子以“轻松高薪”为诱饵,声称刷单完成后5-10分钟即可返还本金及至少5%的佣金,提供所谓的合同和刷单操作流程让受害人误认为正规。第一次小额刷单正常返还本金,降低受害人的戒备并获得受害人的信任,进而不断增加刷单的金额和数量。后以“连环刷单任务、返利系统卡顿、网络平台故障、系统错误”等理由拒绝返还本金及佣金,同时诱骗受害人继续加大资金刷单,直至骗光受害人的钱财。


警方提醒:

凡是“刷单<

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